பெங்களூரு சிட்-ஃபண்ட் மோசடி: 400+ முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றி ₹40 கோடியை அபேஸ் செய்த கில்லாடி தம்பதி
செய்தி முன்னோட்டம்
கேரளாவை சேர்ந்த தம்பதியினர், பெங்களூருவில் 400க்கும் மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்களை மிகப்பெரிய சிட் ஃபண்ட் மோசடி மூலம் ஏமாற்றியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஆலப்புழாவைச் சேர்ந்த டோமி ஏ வர்கீஸ் (57) மற்றும் ஷினி டோமி (52) ஆகிய இருவரும், ஜூலை 3 ஆம் தேதி சுற்றுலா விசாக்களைப் பயன்படுத்தி மும்பை வழியாக கென்யாவுக்குத் தப்பிச் செல்வதற்கு முன்பு, முதலீட்டாளர்களை கிட்டத்தட்ட ₹40 கோடிக்கு ஏமாற்றினர். நடந்து வரும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, அவர்களின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் வங்கி விவரங்களை போலீசார் இப்போது விசாரித்து வருகின்றனர்.
மோசடி விவரங்கள்
இந்த ஜோடி A&A சிட்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தை நடத்தியது
இந்த தம்பதியினர் கிழக்கு பெங்களூருவில் சுமார் 25 ஆண்டுகளாக A&A சிட்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸை நடத்தி வந்தனர், முதலீட்டாளர்களுக்கு 15-20% வருமானத்தை உறுதியளித்தனர். சிட் ஃபண்ட் என்பது ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும், இதில் ஒரு குழு ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகையை பங்களிக்கிறது. ஒரு உறுப்பினர் ஒவ்வொரு மாதமும் முழுத் தொகையையும் ஏலம் அல்லது அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் மூலம் பெறுகிறார். ஆரம்பத்தில், டோமியும், ஷினியும் சரியான நேரத்தில் வருமானத்தை செலுத்தினர், மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று, அதிக தொகையை முதலீடு செய்ய அவர்களை ஊக்குவித்தனர்.
நம்பிக்கை துரோகம்
தம்பதியினர் பணத்தைத் திருப்பித் தருவதை எப்போது நிறுத்தினர்
இந்த ஜோடி சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தியதால் ஆரம்பத்தில் அதிகமான மக்கள் அதிக அளவில் பணத்தை முதலீடு செய்தனர், சிலர் தங்கள் வீடுகளை விற்று இதில் முதலீடு செய்தனர். இருப்பினும், அவர்கள் இறுதியில் வருமானம் தருவதை நிறுத்திவிட்டு, நகரத்தின் "ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) வெற்றி கொண்டாட்டங்களின் போது எந்த தடயமும் இல்லாமல் காணாமல் போனார்கள்". BNS 318, 317, 1982 ஆம் ஆண்டின் சிட் ஃபண்ட்ஸ் சட்டம் மற்றும் BUDS சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின் (முறைப்படுத்தப்படாத வைப்புத் திட்டங்களைத் தடை செய்யும் சட்டம், 2019) கீழ் காவல்துறை அவர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.