பணமோசடி வழக்கில் ஜெகன் ரெட்டியின் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல்
செய்தி முன்னோட்டம்
ஆந்திரப் பிரதேச முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி மற்றும் டால்மியா சிமென்ட்ஸ் (பாரத்) லிமிடெட் (DCBL) மீதான பணமோசடி வழக்கில், ஹைதராபாத் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) ₹800 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளது. ஜெகன் ரெட்டியின் ₹27.5 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளையும், ₹377 கோடி மதிப்புள்ள டால்மியா சிமென்ட்ஸ் நிலத்தையும் அந்த நிறுவனம் முடக்கியது. இந்த சொத்து ₹793.3 கோடி மதிப்புள்ள சொத்து என்று DCBL கூறுகிறது. இந்த நடவடிக்கை, ஜெகன் மோகன் ரெட்டி முதல்வராக பதவியேற்பதற்கு முன் நடந்ததாகக் கூறப்படும், லாப நோக்கில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகள் குறித்த தொடர்ச்சியான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாகும்.
முதலீட்டு விவரங்கள்
DCBL இன் முதலீடு மற்றும் கூறப்படும் பிரதிபலன் ஒப்பந்தம்
2011 ஆம் ஆண்டில், ஜெகன் மோகன் ரெட்டி பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ரகுராம் சிமென்ட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் ₹95 கோடி முதலீடு செய்ததற்காக, DCBL மீது மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (CBI) FIR பதிவு செய்தது. 'பயன்பாட்டு ஒப்பந்தத்தின்' ஒரு பகுதியாக, ஜெகன் மோகன் ரெட்டி கடப்பா மாவட்டத்தில் 407 ஹெக்டேருக்கு சுரங்க குத்தகையை பெற்று, DCBL நிறுவனத்திற்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது முதல்வராக இருந்த தனது தந்தை ஒய்.எஸ். ராஜசேகர ரெட்டியின் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி அவர் அவ்வாறு செய்தார்.
சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகள்
சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் மற்றும் ஹவாலா பரிவர்த்தனை குற்றச்சாட்டுகள்
ஜெகன் ரெட்டி, தணிக்கையாளரும், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான வி. விஜய சாய் ரெட்டி மற்றும் டிசிபிஎல்லின் புனித் டால்மியா ஆகியோர் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதாக அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது. ரகுராம் சிமென்ட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் இருந்த தங்கள் பங்குகளை பிரெஞ்சு நிறுவனமான PARFICIM-க்கு ₹135 கோடிக்கு விற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில், ₹55 கோடி மே 16, 2010 முதல் ஜூன் 13, 2011 வரை ஜெகன் ரெட்டிக்கு ஹவாலா மூலம் ரொக்கமாக வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. DCBL நிறுவனம், விற்பனை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணத்தை இதே போன்ற வழிகள் மூலம் ஜெகன் ரெட்டிக்குத் திருப்பி அனுப்பியது.
நிறுவனத்தின் பதில்
ED-யின் சொத்து இணைப்புக்கு DCBL பதில்
சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வது குறித்து DCBL இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்திற்கு (SEBI) அறிவித்துள்ளது. அமலாக்கத் துறையின் உத்தரவு அதன் அன்றாட வணிக நடவடிக்கைகளைப் பாதிக்காது என்று நிறுவனம் மீண்டும் வலியுறுத்தியது. DCBL தற்போது EDயின் உத்தரவை ஆராய்ந்து வருகிறது, மேலும் அதன் நலன்களைப் பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து சட்ட தீர்வுகளையும் நாடும் என்று அது கூறியது.