மும்பையில் அனில் அம்பானிக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை
செய்தி முன்னோட்டம்
மும்பையில் தொழிலதிபர் அனில் அம்பானியின் நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய பல இடங்களில் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) வியாழக்கிழமை சோதனை நடத்தியது. ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (எஸ்பிஐ), ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்-இயக்குனர் அனில் டி அம்பானி ஆகியோரை 'மோசடி' என்று வகைப்படுத்திய சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த நடவடிக்கை வந்துள்ளது. அம்பானியின் தனிப்பட்ட வீடு சோதனை நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இல்லாவிட்டாலும், டெல்லி மற்றும் மும்பையைச் சேர்ந்த அமலாக்கத் துறை குழுக்கள் அவரது குழும நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய சில இடங்களுக்குச் சென்றன. இந்த விசாரணை RAAGA (ரிலையன்ஸ் அனில் அம்பானி குழுமம்) நிறுவனங்களால் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணமோசடி தொடர்பானது.
ட்விட்டர் அஞ்சல்
Twitter Post
Subsequent to recording of FIRs by CBI , ED started investigating the alleged offence of Money Laundering by RAAGA Companies (Reliance Anil Ambani Group Companies). Other agencies & institutions also shared information with ED, such as- The National Housing Bank, SEBI, National…
— ANI (@ANI) July 24, 2025
ED நடவடிக்கை
பல உள்ளீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ED நடவடிக்கை
தேசிய வீட்டுவசதி வங்கி, இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி), தேசிய நிதி அறிக்கையிடல் ஆணையம் (NFRA), பாங்க் ஆஃப் பரோடா உள்ளிட்ட பல ஒழுங்குமுறை மற்றும் நிதி அமைப்புகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட உள்ளீடுகள் மற்றும் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (CBI) தாக்கல் செய்த இரண்டு FIRகளின் அடிப்படையில் ED நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. விரிவான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக அனில் அம்பானியின் குழுவுடன் தொடர்புடைய மூத்த வணிக நிர்வாகிகளும் தேடப்படுகிறார்கள். பொது நிதியைத் திருப்பிவிட திட்டமிட்ட திட்டத்தின் ஆதாரங்களை கண்டுபிடித்துள்ளதாக அமலாக்கத் துறை கூறுகிறது. வங்கிகள், பங்குதாரர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பொது நிறுவனங்கள் உட்பட பல நிறுவனங்கள் இந்த செயல்பாட்டில் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம் என்று விசாரணை தெரிவிக்கிறது.
YES வங்கி கடன்கள்
YES வங்கி கடன்கள் விசாரணையின் கீழ் வருகிறது
2017 முதல் 2019 வரை யெஸ் வங்கியில் இருந்து பெறப்பட்ட ரூ.3,000 கோடி கடன்களை சட்டவிரோதமாக திருப்பி அனுப்பியதாக சந்தேகிக்கப்படும் விவகாரத்தில் இந்த விசாரணை கவனம் செலுத்துகிறது. குழு நிறுவனங்களுக்கு கடன்கள் வழங்கப்படுவதற்கு சற்று முன்பு வங்கியின் விளம்பரதாரர்களுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு நிதி மாற்றப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RHFL) தொடர்பான கண்டுபிடிப்புகளை அதிகாரிகள் ED உடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். 2017-18 நிதியாண்டில் ரூ.3,742.60 கோடியாக இருந்த நிறுவனக் கடன் வழங்கல்களில் திடீர் அதிகரிப்பு, 2018-19 நிதியாண்டில் ரூ.8,670.80 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது என்பது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கையாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் யெஸ் வங்கி விளம்பரதாரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட லஞ்சக் கோணமும் மதிப்பாய்வில் உள்ளது.
SBI
RCOM மற்றும் அனில் அம்பானி 'Fraud' என SBI அறிவித்தது
அனில் அம்பானி மற்றும் அவரது நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (ஆர்.காம்) 'மோசடி' என்று SBI சமீபத்தில் அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த சமீபத்திய அமலாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 13, 2025 அன்று, மோசடி ஆபத்து மேலாண்மை குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அதன் உள் கொள்கையின்படி, எஸ்.பி.ஐ, நிறுவனம் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரரைக் கொடியிடுகிறது. இந்த விவகாரம் குறித்து எஸ்பிஐ ஜூன் 24, 2025 அன்று ரிசர்வ் வங்கியிடம் தெரிவித்ததாக நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி மக்களவையில் தெரிவித்தார். வங்கி இப்போது சிபிஐயிடம் முறையான புகார் அளிக்கத் தயாராகி வருகிறது.
திவால்நிலை
ஆர்காம் ஏற்கனவே திவால்நிலை தீர்வு செயல்முறையின் (CIRP) கீழ் உள்ளது
ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸுக்கு எஸ்பிஐயின் நிதி வெளிப்பாடு மிகப்பெரியது. இதில் ஆகஸ்ட் 26, 2016 முதல் நிலுவையில் உள்ள வட்டி மற்றும் செலவுகளுடன் சேர்த்து ரூ.2,227.64 கோடி நிதி அடிப்படையிலான அசல் தொகையும் அடங்கும். வங்கி உத்தரவாதங்கள் மூலம் ரூ.786.52 கோடி மதிப்புள்ள நிதி அல்லாத வெளிப்பாட்டையும் வங்கி கொண்டுள்ளது. ஆர்காம் ஏற்கனவே திவால்நிலை மற்றும் திவால்நிலைச் சட்டம், 2016 இன் கீழ் CIRP கீழ் உள்ளது. கடன் வழங்குநர்கள் குழுவால் ஒரு தீர்வுத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, மார்ச் 6, 2020 அன்று மும்பையில் உள்ள NCLT-ல் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் திவால் நடவடிக்கைகளுக்கு மேலதிகமாக, அதே சட்டத்தின் கீழ் அனில் அம்பானிக்கு எதிராக தனிப்பட்ட திவால் நடவடிக்கைகளையும் எஸ்பிஐ தொடங்கியுள்ளது.