போன்சி மோசடியில் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ராவின் சொத்துகள் பறிமுதல்
பிட்காயின் போன்சி ஊழல் தொடர்பாக, பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ராவின் ரூ.97 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகளை அமலாக்க இயக்குனரகம் முடக்கியுள்ளது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002ன் விதிகளின் கீழ், இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பையும் சேர்த்துள்ளது. அது மும்பையில் ஜூஹூ பகுதியில் உள்ள நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் பெயரில் உள்ள பிளாட் ஆகும். அதுமட்டுமின்றி இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் புனேவில் உள்ள ஒரு பங்களா மற்றும் ராஜ் குந்த்ரா பெயரில் உள்ள பங்குகளும் அடங்கும்.
கோடிகள் சுரண்டப்பட்ட பிட்காயின் மோசடி
வேரியபிள் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்திற்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட பல வழக்கு உட்பட பல FIRகளின் அடிப்படையில் விசாரணையை தொடங்கிய அமலாக்கத்துறை, ஏற்கனவே மறைந்த அமித் பரத்வாஜ், அஜய் பரத்வாஜ், விவேக் பரத்வாஜ், சிம்பி பரத்வாஜ், மகேந்தர் பரத்வாஜ் மற்றும் பலர் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பிட்காயின் வடிவில் (2017 ஆம் ஆண்டிலேயே ரூ. 6,600 கோடி) பெருமளவிலான நிதியை மக்களிடம் இருந்து வசூலித்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. சேகரிக்கப்பட்ட பிட்காயின்கள் பிட்காயின் சுரங்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் கிரிப்டோ சொத்துக்களில் பெரும் வருமானத்தைப் பெற வேண்டும். ஆனால், விளம்பரதாரர்கள், முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றி, தவறான முறையில் சம்பாதித்த பிட்காயின்களை, ஆன்லைன் வாலட்களில் மறைத்து வைத்துள்ளனர்.
அமலாக்கத்துறையின் ரேடாரில் சிக்கிய ராஜ் குந்த்ரா
ED இன் விசாரணையின்படி, ராஜ் குந்த்ரா உக்ரைனில் பிட்காயின் சுரங்கப் பண்ணையை அமைப்பதற்காக கெய்ன் பிட்காயின் போன்சி ஊழலின் மூளை மற்றும் விளம்பரதாரரான அமித் பரத்வாஜிடம் இருந்து 285 பிட்காயின்களைப் பெற்றுள்ளார். இந்த பிட்காயின்கள் அமித் பரத்வாஜ் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து ஏமாற்றி வசூலித்தவை. ஒப்பந்தம் நிறைவேறாததால், ராஜ் குந்த்ரா வசம் இன்னமும் 285 பிட்காயின்களை வைத்திருக்கிறார். அவை தற்போது ரூ.150 கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ளவை. முன்னதாக, இந்த வழக்கில் நடத்தப்பட்ட பல தேடுதல் நடவடிக்கைகளில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்-- சிம்பி பரத்வாஜ், நிதின் கவுர் மற்றும் நிகில் மகாஜன். முக்கிய குற்றவாளிகளான அஜய் பரத்வாஜ் மற்றும் மகேந்திர பரத்வாஜ் ஆகியோர் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளனர்.
