₹2,300 கோடி கிரிப்டோ மோசடி: இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் பஞ்சாபில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி நடவடிக்கை
செய்தி முன்னோட்டம்
அமலாக்கத்துறை, இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில், சுமார் ₹2,300 கோடி மதிப்பிலான கிரிப்டோகரன்சி அடிப்படையிலான போன்சி மற்றும் பல-அடுக்குச் சந்தைப்படுத்தல் மோசடியைக் கண்டறிந்து, அதிரடிச் சோதனைகளை நடத்தியுள்ளது. இந்தச் சட்டவிரோதக் கிரிப்டோ திட்டங்களின் மூலம் பல முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சுமார் ₹2,300 கோடி மோசடி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. சட்டவிரோதப் பணப் பரிமாற்றம் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் பஞ்சாபில் உள்ள எட்டு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை ஒருங்கிணைந்த சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. இந்த மோசடி கும்பல், Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, A-Global போன்ற ஒழுங்குபடுத்தப்படாதத் தளங்கள் மூலம் கிரிப்டோ எம்எல்எம் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியுள்ளது.
எஸ்கேப்
முக்கிய குற்றவாளி எஸ்கேப்
புதிய முதலீட்டாளர்களின் நிதியைப் பயன்படுத்தி முந்தையப் பங்கேற்பாளர்களுக்குப் பணம் வழங்கி, இது ஒரு உன்னதமான போன்சி திட்டமாகச் செயல்பட்டுள்ளது. இந்த மோசடி கும்பல், உருவாக்கப்பட்ட புனைகதைக் கிரிப்டோ டோக்கன்களின் விலைகளை வேண்டும் என்றே கையாண்டது, கண்டறிதலைத் தவிர்ப்பதற்காகத் தளங்களை மீண்டும் மீண்டும் மூடி, புதிய பெயர்களில் மறுவிற்பனை செய்தது. இந்தக் கும்பலின் முக்கிய மூளையாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் சுபாஷ் சர்மா, 2023 ஆம் ஆண்டிலேயே இந்தியாவிலிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டார். சோதனைகளில், மூன்று லாக்கர்கள், சுமார் ₹1.2 கோடி மதிப்புள்ள வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்த வைப்பு நிதி மற்றும் குற்றத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்கள், முதலீட்டாளர்கள் தரவுகள், டிஜிட்டல் சாதனங்கள் ஆகியவை முடக்கப்பட்டுள்ளன அல்லது பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.