பணமோசடி வழக்கில் அனில் அம்பானிக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன்; ஆகஸ்ட் 5 அன்று ஆஜராக உத்தரவு
செய்தி முன்னோட்டம்
ரூ.3,000 கோடி வங்கிக் கடன் மோசடி மற்றும் பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு ஆஜராக அனில் அம்பானிக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அனில் அம்பானியின் நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. ஜூலை 24 அன்று டெல்லி மற்றும் மும்பை முழுவதும் 50 நிறுவனங்கள் மற்றும் 25 நபர்களை குறிவைத்து அமலாக்கத்துறை சோதனைகளைத் தொடங்கியது. அனில் அம்பானி குழுமத்தின் பல நிர்வாகிகள் இதில் விசாரிக்கப்பட்டனர், மேலும் அதிகாரிகள் ஆவணங்கள் மற்றும் கணினி சாதனங்களை பறிமுதல் செய்தனர். முன்னதாக, மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) தாக்கல் செய்த இரண்டு எப்ஐஆர்களின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது.
யெஸ் வங்கி
யெஸ் வங்கியுடன் தொடர்புடைய மோசடி
2017 மற்றும் 2019 க்கு இடையில், சட்டவிரோத கடன் திசைதிருப்பல் மற்றும் லஞ்சம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு மத்தியில், அனில் அம்பானியின் குழு நிறுவனங்களுக்கு யெஸ் வங்கி சுமார் ரூ.3,000 கோடி கடன்களை அனுமதித்ததாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. கடன் வழங்குவதற்கு முன்னதாக யெஸ் வங்கி புரமோட்டர்கள் லஞ்சமாக நிதி பெற்றதாகக் கூறப்படும் பரிவர்த்தனைகளை அமலாக்கத்துறை ஆய்வு செய்து வருகிறது. மோசமான நிதி நம்பகத்தன்மை கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு கடன்கள், பொதுவான முகவரிகள் மற்றும் இயக்குநர்களைப் பயன்படுத்துதல், ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் நிதியை வழிநடத்துதல் மற்றும் கடன்களை சீர் செய்தல் உள்ளிட்ட பல முறைகேடுகளை புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர்.
அறிக்கை
ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் அமலாக்கத்துறைக்கு அறிக்கை
செபி, என்ஹெச்பி, என்எஃப்ஆர்ஏ மற்றும் பாங்க் ஆஃப் பரோடா போன்ற ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் அமலாக்கத் துறைக்கு அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்துள்ளன. குறிப்பாக, ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் கார்ப்பரேட் கடன் புத்தகம் குறித்து செபி கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது. தனித்தனியாக, எஸ்பிஐ மீண்டும் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மற்றும் அனில் அம்பானியின் கணக்கை மோசடி கணக்குகள் என வகைப்படுத்தியுள்ளது. எனினும், ரிலையன்ஸ் பவர் மற்றும் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆகியவை சோதனைகள் அவற்றின் செயல்பாடுகள் அல்லது பங்குதாரர்கள் மீது எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்று தெரிவித்தன.