கடன் மோசடி வழக்கில் அனில் அம்பானிக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்தது அமலாக்கத்துறை
செய்தி முன்னோட்டம்
அமலாக்கத்துறை வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 1) அன்று ரூ.3,000 கோடி கடன் மோசடி மற்றும் பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக ரிலையன்ஸ் குழுமத் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் அனில் அம்பானிக்கு எதிராக லுக்அவுட் சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. நீதிமன்ற ஒப்புதல் இல்லாமல் அனில் அம்பானி நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதை இந்த உத்தரவு தடை செய்கிறது. 2017 மற்றும் 2019 க்கு இடையில் அனில் அம்பானியுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் யெஸ் வங்கியிலிருந்து கடன் வாங்கிய கணிசமான நிதியை வேறு நோக்கங்களுக்கு திருப்பி விட்டதாக அமலாக்கத்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணை சுட்டிக்காட்டுகிறது. நிதியை தவறாக பயன்படுத்துதல் மற்றும் கடன் வழங்குவதற்கு லஞ்சம் கொடுத்தல் உள்ளிட்ட ஒரு முறையான திட்டத்தின் மூலம் பொது நிதி தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை சந்தேகிக்கிறது.
லஞ்சம்
யெஸ் வங்கி புரமோட்டர்களுக்கு லஞ்சம்
கடன்கள் வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு, யெஸ் வங்கி புரமோட்டர்களுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு பணம் மாற்றப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இது லஞ்சம் மற்றும் கூட்டுச் சதி என்ற சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது. வங்கியின் உள் செயல்முறைகளில் முறைகேடுகள், காலாவதியான கடன் ஒப்புதல் மெமோராண்டம்கள் (CAMகள்), உரிய விடாமுயற்சியின்மை மற்றும் கொள்கை மீறல்கள் உள்ளிட்டவையும் கண்டறியப்பட்டன. மும்பையில் உள்ள ரிலையன்ஸ் குழுமத் தலைவருடன் தொடர்புடைய பல இடங்களில் சமீபத்தில் இந்த நிறுவனம் சோதனை நடத்தியது. மேலும், ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி அனில் அம்பானியை விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.