ஜெர்மனி, கனடாவிலிருந்து லண்டன் வழியாக இந்தியா வந்த நிதி; அமலாக்கத்துறை விசாரணை வளையத்தில் $1.5 மில்லியன்
செய்தி முன்னோட்டம்
இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் சட்டவிரோதமாக தலையிடும் நோக்கில் வெளிநாடுகளிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட $1.5 மில்லியன் (சுமார் ₹12.5 கோடி) சந்தேகத்திற்குரிய பணப் பாதையை அமலாக்கத்துறை வெற்றிகரமாகக் கண்டறிந்துள்ளது. லண்டனை மையமாகக் கொண்டு இயங்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கிற்கு வந்த இந்த தொகையின் மூலம் குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தற்சமயம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சர்வதேச அளவில் பல கட்ட அமைப்புகள் மூலம் இந்த பணம் இந்தியாவிற்கு பிரித்து அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் கரன்சி
ஜெர்மனி அறக்கட்டளை மற்றும் டிஜிட்டல் கரன்சி பரிவர்த்தனை வழிகள்
ஜெர்மனியை சேர்ந்த டாக்டர் மத்தியாஸ் காரல் வோக் டிரஸ்ட் என்ற அமைப்பே இந்த பணத்தின் முதன்மை ஆதாரம் என்பது அமலாக்கத்துறையின் ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த பணமானது லிதுவேனியாவில் உள்ள நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, பின்னர் டிஜிட்டல் கரன்சி வாயிலாக துபாய் மற்றும் லண்டன் உட்படப் பல்வேறு சர்வதேச நாடுகளுக்கு சுழற்சி முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
2026 மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கு இடையே லண்டன் நிறுவனத்தின் ஏர்வால்லெக்ஸ் கணக்கில் சுமார் $1 மில்லியன் வைப்புத் தொகையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
கனடா தொடர்பு
கரீபியன் தீவு நிறுவனம் மற்றும் கனடா நாட்டின் தொடர்புகள்
சாட்டிலைட் நிதி மையமாக கருதப்படும் செயின்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ் தீவில் பதிவு செய்யப்பட்ட டிசிசி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் நிறுவனம் மூலம் இந்த பணம் இரண்டு தவணைகளாக இந்திய நபர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இது தவிர கனடாவை சேர்ந்த இசட் பேஸ் டிஜிட்டல் என்ற நிறுவனமும் $5,00,000 நிதியை லண்டன் கணக்கிற்குப் பரிமாற்றம் செய்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல்வேறு சர்வதேச எல்லைகளைக் கடந்து சிக்கலான முறையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பணப் பரிவர்த்தனைகள் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளிடையே சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
சட்ட மீறல்கள்
இந்திய பயனாளிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி சட்ட மீறல்கள் ஆய்வு
மிகப்பெரிய அளவிலான இந்த வெளிநாட்டு நிதியை பெற்ற இந்தியாவில் உள்ள நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகள் யார் என்பது குறித்து அமலாக்கத்துறை தற்போது முழுமையான பட்டியலைத் தயார் செய்து வருகிறது.
அந்நியச் செலவாணி மேலாண்மைச் சட்டம் மற்றும் வெளிநாட்டு பங்களிப்பு முறைப்படுத்தல் சட்டத்தின் விதிகள் ஏதேனும் மீறப்பட்டுள்ளதா என்றும் ஆராயப்பட்டு வருகிறது.
இந்த பணப் பரிவர்த்தனையின் உண்மையான நோக்கம் மற்றும் பின்னணியில் உள்ள நபர்களை வெளிக்கொண்டுவர அமலாக்கத்துறை தனது விசாரணையை மேலும் முடுக்கிவிட்டுள்ளது.